Alle Informationen zu:

Name	Baobab Securities Limited
Adresse	C/O Trustmoore (Uk) Ltd 120 Pall Mall 4th Floor London SW1Y 5EA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08957358 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Trustmoore Nominee Services Uk Ltd Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2022 Companies House Nummer: 13714348 Art der Kontrolle

Voting rights 75 to 100 percent as trust

GB Edw Nominees Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.06.2016 Löschung: 07.06.2018 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

GB Sugar House Quay Nominees Limited Status: Inaktiv Eintragung: 07.06.2018 Löschung: 25.01.2022 Companies House Nummer: Ni623890 Art der Kontrolle

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Officers (3)

Quelle: Companies House

Haywood, John Edmund 4th Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: British

Trustmoore Uk Officer Ltd, Central House 20 Central Avenue, St Andrews Business Park, Norwich, England, NR7 0HR Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2022 Rolle: Director

Charpenel, Hugo Timothee Philippe St Andrews Business Park, Norwich, England Status: Inaktiv Eintragung: 25.01.2022 Löschung: 04.04.2025 Geburtsdatum: 11.1994 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

Alle Informationen zu:

Baobab Securities Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (3)