| Name |
Diddywear LTD. |
| Adresse |
Devonshire House
582 Honeypot Lane
Stanmore
HA7 1JS
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07252967 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
|
| Branche (ÖNACE) | 47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
|
| FB Status | dissolved
|
| Vorherige Namen | Pooch INC Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Klein, Christine Maria
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 12.1972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Klein, Gregory John
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 05.1964
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Klein, Christine Maria
Crewkerne, Somerset, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.04.2011
Geburtsdatum: 12.1972
Beschäftigung: Manger
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Klein, Gregory John
Crewkerne, Somerset, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.05.2010
Geburtsdatum: 05.1964
Beschäftigung: Business Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British