| Name |
Woodvale Estates LTD |
| Adresse |
Former Ambulance Station
Henrietta Street
Birmingham
B19 3QE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11019997 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Kaur, Gurdip
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.10.2017
Geburtsdatum: 01.1974
Art der KontrolleSignificant influence or control
Singh, Ranjit
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.10.2017
Geburtsdatum: 04.1967
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Kaur, Gurdip
Birmingham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.10.2017
Geburtsdatum: 01.1974
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Singh, Ranjit
Birmingham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.10.2017
Geburtsdatum: 04.1967
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)
GB
Beyond Group of Companies LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2022
Companies House Nummer: 14020233
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
GB
Beyond Property Group Holdings PLC
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.03.2022
Companies House Nummer: 14005362
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Beyond (Lombard) LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.10.2017
Löschung: 14.06.2019
Companies House Nummer: 11026581
Art der KontrolleSignificant influence or control