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Alle Informationen zu:

Name	L&C Mortgage Limited
Adresse	08108165 - Companies House Default Address Cardiff CF14 8LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08108165 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2020
Branche (ÖNACE)	64303 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
Vorherige Namen	Portinscale Capital LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Muhammad, Shah Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2023 Geburtsdatum: 02.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ali, Mohammad Kaisar Status: Inaktiv Eintragung: 31.07.2020 Löschung: 01.10.2020 Geburtsdatum: 06.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Firstfruit (Investments) Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 31.07.2019 Löschung: 31.07.2020 Companies House Nummer: 03492180 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Islam, Nozrul Status: Inaktiv Eintragung: 18.09.2023 Löschung: 10.11.2023 Geburtsdatum: 03.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

GB Jirehouse Trustees Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.07.2019 Companies House Nummer: 05069527 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Shahrukh, Dawood Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2020 Löschung: 18.09.2023 Geburtsdatum: 02.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Muhammad, Shah Cardiff, England Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2023 Rolle: Secretary

Muhammad, Shah Cardiff, England Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Islam, Nozrul 1 Gunthorpe Street, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 18.09.2023 Löschung: 10.11.2023 Rolle: Secretary

Shahrukh, Dawood London, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2020 Löschung: 18.09.2023 Geburtsdatum: 02.1952 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Canadian