Alle Informationen zu:

Name	Business Integration Group (UK) Limited
Adresse	125 Old Broad Street London EC2N 1AR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04215974 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Pineterm Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Casper Uk Bidco Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2016 Companies House Nummer: 09189483 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Santora, John Staten Island, New York 10307, United States Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2006 Geburtsdatum: 03.1957 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Uria Fernandez, Manuel London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2018 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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