Alle Informationen zu:

Name	Timothy Shilston Associates Limited
Adresse	Kemp House 152 - 160 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11834774 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. Februar 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	84240 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Brame, William George Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2019 Geburtsdatum: 02.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Shilston, Timothy George Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2019 Geburtsdatum: 11.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Wilson, Peter Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2019 Geburtsdatum: 06.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Brame, William George London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2019 Geburtsdatum: 02.1965 Beschäftigung: Director (operations) Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Shilston, Timothy George London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2019 Geburtsdatum: 11.1959 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wilson, Peter London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2019 Geburtsdatum: 06.1948 Beschäftigung: Director (training) Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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