| Name |
Waash Group Chesterfield LTD |
| Adresse |
59 Ferrybridge Road
Castleford
WF10 4JW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14488274 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
87200 - Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung u. Ä.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Khawaja, Saad
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.06.2023
Geburtsdatum: 01.1991
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Khawaja, Saad
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.06.2023
Löschung: 16.06.2023
Geburtsdatum: 01.1993
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Waash Group Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.11.2022
Löschung: 15.05.2023
Companies House Nummer: 12129339
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Khan, Muhammad Afzal
Castleford, West Yorkshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.05.2023
Geburtsdatum: 12.1951
Beschäftigung: Property Developer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Khawaja, Saad Ul Konain
Castleford, West Yorkshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.11.2022
Geburtsdatum: 01.1991
Beschäftigung: Business Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Pakistani
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
Waash Group Doncaster LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.05.2023
Companies House Nummer: 14867594
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as firm
GB
Waash Group Wakefield LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.05.2023
Companies House Nummer: 14868918
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as firm