Alle Informationen zu:

Name	Charity Finance and Accounting Limited
Adresse	64 Gale Street Dagenham RM9 4PA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08191618 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	69202 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung 70221 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Hossain, Mohammad Alamgir Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2016 Geburtsdatum: 10.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Significant influence or control as trust

Officers (3)

Quelle: Companies House

Akter, Yasmin Dagenham, England Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2012 Geburtsdatum: 02.1976 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Akter, Yasmin Dagenham, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2020 Geburtsdatum: 02.1976 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hossain, Mohammad Alamgir Dagenham, England Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2016 Geburtsdatum: 10.1970 Beschäftigung: Certified Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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