Alle Informationen zu:

Name	Trialheath Limited
Adresse	St Martin's House Ockham Road South East Horsley KT24 6SN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02104822 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	2. März 1987
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 30. September 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	41201 - Bau von Gebäuden
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Elmbridge Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00993327 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Smith, Alan John Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2016 Löschung: 30.06.2016 Geburtsdatum: 02.1943 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Smith, Alan John Leatherhead, East Horsley, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2008 Geburtsdatum: 02.1943 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Toby Alan East Horsley, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2008 Geburtsdatum: 05.1977 Beschäftigung: Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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