Name |
ICE & Spice 135 Limited |
Adresse |
Vision House, 31 Kenton Park Avenue Harrow HA3 8DS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
11092535 Companies House Eintrag ansehen |
FB Status | Active - Proposal to Strike off
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Gründungsdatum | 1. Dezember 2017
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Jahresabschluss | DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2022
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Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Patel, Vikesh Rajendra
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.12.2020
Geburtsdatum: 01.1988
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
Mohamed Ali, Fatima
Status:
Inaktiv
Eintragung: 15.12.2018
Löschung: 03.12.2020
Geburtsdatum: 08.1971
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Taymori, Amir Reza
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.12.2017
Löschung: 15.12.2018
Geburtsdatum: 04.1974
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Patel, Anita Rajendra
Harrow, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.06.2019
Geburtsdatum: 05.1966
Beschäftigung: Accounts Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Patel, Vikesh Rajendra
Harrow, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.06.2019
Geburtsdatum: 01.1988
Beschäftigung: General Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British