Alle Informationen zu:

Name	CGM Sales Consultancy LTD
Adresse	1st Floor 130 High Street Marlborough SN8 1LZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11252064 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. März 2018
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben 70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Moreman, Christopher Gareth Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2018 Geburtsdatum: 06.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control

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Quelle: Companies House

Moreman, Christopher Gareth Marlborough, Wiltshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2018 Geburtsdatum: 06.1964 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Moreman, Rachel Louise Marlborough, Wiltshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2018 Geburtsdatum: 05.1968 Beschäftigung: Company Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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