Alle Informationen zu:

Name	Truffle Group Holdings Limited
Adresse	1A First Floor Stanwell Road Penarth CF64 2AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13176181 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften 64922 - Spezialkreditinstitute
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Rainbird, Emma Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2021 Geburtsdatum: 06.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Rainbird, James Ronald William Charles Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2021 Geburtsdatum: 02.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Egan, Luke David Stanwell Road, Penarth, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2022 Geburtsdatum: 07.1986 Beschäftigung: Specialist Mortgage Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Johns, Nick Stanwell Road, Penarth, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2022 Geburtsdatum: 08.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Rainbird, Emma Stanwell Road, Penarth, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2022 Geburtsdatum: 06.1974 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Rainbird, James Ronald William Charles Stanwell Road, Penarth, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2021 Geburtsdatum: 02.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Stroud, Sarah Ann Stanwell Road, Penarth, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2022 Geburtsdatum: 08.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Pink PIG Loans Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.02.2021 Companies House Nummer: 05933371 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Truffle Group Holdings Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (5)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)