Alle Informationen zu:

Name	Wacoal Ventures LTD
Adresse	Rothwell Road Desborough Northamptonshire NN14 2PG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00429087 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Eveden Ventures Limited Fantasie Foundations Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Wacoal Europe Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02858101 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Embley, Geoffrey Michael Desborough, Northamptonshire Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2009 Geburtsdatum: 09.1963 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Waylett, Vaughan Peter Desborough, Northamptonshire Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2016 Geburtsdatum: 07.1969 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Waylett, Vaughan Peter Desborough, Northamptonshire Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2016 Rolle: Secretary

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