Alle Informationen zu:

Name	KMB Global Business Development Limited
Adresse	20-22 Wenlock Road London N1 7GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09532623 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. April 2015
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 29. April 2018
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Beyris, Michael Status: Inaktiv Eintragung: 03.01.2017 Löschung: 01.12.2017 Geburtsdatum: 01.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Darthevel, Jacques Bernard Tranquille Status: Inaktiv Eintragung: 19.09.2019 Löschung: 02.12.2019 Geburtsdatum: 03.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Randrianaisat, Selson Status: Inaktiv Eintragung: 01.12.2017 Löschung: 19.09.2019 Geburtsdatum: 12.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (1)

Quelle: Companies House

Randrianaisat, Selsen London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2019 Geburtsdatum: 12.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Madagascar Nationalität: Malagasy

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Officers (1)