Alle Informationen zu:

Name	DSM Group International Limited
Adresse	The Turnbull Building 304 Cheetham Hill Road Manchester M8 0PL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14530172 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46420 - Großhandel mit Bekleidung und Schuhen
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Khan, Sardar Mohammad Mehroz Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2022 Geburtsdatum: 01.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Sardar Khan, Sameer Adeeb Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2022 Geburtsdatum: 09.1997 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Yousuf, Danish Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2022 Geburtsdatum: 01.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Khan, Sardar Mohammad Mehroz Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2022 Geburtsdatum: 01.1995 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Dutch

Sardar Khan, Sameer Adeeb Denton, Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2022 Geburtsdatum: 09.1997 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Belgian

Yousuf, Danish Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2022 Geburtsdatum: 01.1995 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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