Alle Informationen zu:

Name	Grevan Associates Limited
Adresse	Alpha House Tipton Street Sedgley DY3 1HE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05080282 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Evans, Geoffrey Robert Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2016 Geburtsdatum: 05.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Robinson, Barry Ernest Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2016 Geburtsdatum: 03.1946 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Evans, Geoffrey Robert Harbury, Leamington Spa, Warwickshire, England Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2004 Geburtsdatum: 05.1949 Beschäftigung: Solictor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Robinson, Barry Ernest Coventry, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2004 Geburtsdatum: 03.1946 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Countrose Bearings Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2019 Companies House Nummer: 12294830 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - 75% or more

Tufnol Composites LTD Status: Inaktiv Eintragung: 04.07.2018 Löschung: 05.03.2021 Companies House Nummer: 05261357 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more