Alle Informationen zu:

Name	Bsip UK Holdco Limited
Adresse	1 Bartholomew Lane London EC2N 2AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12122658 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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GB Csc Cls (uk) Limited Bartholomew Lane, London, England, EC2N 2AX Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2020 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 06307550

Intertrust (uk) Limited, 1 Bartholomew Lane, London, England, EC2N 2AX Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2020 Rolle: Secretary

Kerins, Cormac Joseph London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2025 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Montesi, Gabriele Canary Wharf, London Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2019 Geburtsdatum: 09.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Ortiz, Felipe Canary Wharf, London Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2019 Geburtsdatum: 09.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Colombian,British

Sim, Paul Lucas Canary Wharf, London Status: Inaktiv Eintragung: 25.07.2019 Löschung: 10.03.2025 Geburtsdatum: 04.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Australian

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Scotia GAS Networks LTD Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2022 Companies House Nummer: 04958135 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

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