| Name |
Digitalmethod Tech LTD |
| Adresse |
167-169 Great Portland Street, Fifth Floor
London
W1W 5PF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14345341 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
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| Branche (ÖNACE) | 62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
63110 - Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten
63120 - Webportale
73110 - Werbeagenturen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Lavrukhin, Andrii
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.10.2023
Geburtsdatum: 05.1983
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Iakovou, Iordanis
Status:
Inaktiv
Eintragung: 08.09.2022
Löschung: 20.10.2023
Geburtsdatum: 01.1990
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (3)
Quelle: Companies House
Lavrukhin, Andrii
Fifth Floor, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.10.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Ukraine
Nationalität: Ukrainian
GB
1st Secretaries Limited
Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom, WC2H 9JQ
Status:
Inaktiv
Eintragung: 29.09.2023
Löschung: 01.03.2024
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 12298342
Iakovou, Iordanis
Covent Garden, London, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 08.09.2022
Löschung: 24.10.2023
Geburtsdatum: 01.1990
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Cyprus
Nationalität: Cypriot