Alle Informationen zu:

Name	Industry Dive, LTD.
Adresse	5 Howick Place London SW1P 1WG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12786552 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Informa Us Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2022 Companies House Nummer: 09319013 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (8)

Quelle: Companies House

Informa Cosec Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2022 Rolle: Secretary

Noreck, Daniel T New York, United States Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2025 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Nugent, Gary John London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2022 Geburtsdatum: 09.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: British

Rennick, Charles David New York, United States Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2025 Rolle: Secretary

Rennick, Charles David New York, United States Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2025 Beschäftigung: General Counsel Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Bane, Simon Robert London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2022 Löschung: 17.03.2025 Geburtsdatum: 10.1971 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

GB Informa Cosec Limited Howick Place, London, United Kingdom, SW1P 1WG Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2022 Löschung: 17.03.2025 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 03849195

Perkins, Nicholas Michael London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2022 Löschung: 17.03.2025 Geburtsdatum: 09.1969 Beschäftigung: Tax Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Industry Dive, LTD.

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (8)