Alle Informationen zu:

Name	Diana BTY LTD
Adresse	20 St. Andrews Court Bedford Street Crewe CW2 6LE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13964441 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Active - Proposal to Strike off
Gründungsdatum	9. März 2022
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger 81210 - Allgemeine Gebäudereinigung 96020 - Frisör- und Kosmetiksalons
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Gramada, Diana Mihaela Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2022 Geburtsdatum: 12.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Gramada, Diana Mihaela Crewe, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2022 Geburtsdatum: 12.1994 Beschäftigung: Beauty Hair Treatmen Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Romanian

Gramada, Diana Mihaela Crewe, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2022 Rolle: Secretary

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