Alle Informationen zu:

Name	Village Store Winlaton Mill Limited
Adresse	5A Noel Avenue Winlaton Mill Blaydon-On-Tyne NE21 6SH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08589050 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	28. Juni 2013
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2015
Branche (ÖNACE)	47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Rai, Harjit Singh Winlaton Mill, Blaydon-On-Tyne, Tyne And Wear, England Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2013 Geburtsdatum: 11.1955 Beschäftigung: Retailer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rai, Kulwant Kaur Winlaton Mill, Blaydon-On-Tyne, Tyne And Wear, England Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2013 Geburtsdatum: 10.1951 Beschäftigung: Shop Assistant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rai, Nathan John Winlaton Mill, Blaydon-On-Tyne, Tyne And Wear, England Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2013 Geburtsdatum: 04.1990 Beschäftigung: Retailer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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