Alle Informationen zu:

Name	Wendy Hopkins Family LAW Practice Limited
Adresse	13 Windsor Place Cardiff CF10 3BY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08385113 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	69102 - Rechtsberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Brookes, Melanie Anne Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Hughes, Thea Louise Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Wyburn, Sarah Elizabeth Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (6)

Quelle: Companies House

Hamer, Melanie Anne Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2013 Geburtsdatum: 05.1965 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

James, David Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2020 Geburtsdatum: 05.1967 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

John, Sam Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Knight, Rebecca Louise Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2020 Geburtsdatum: 10.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wyburn, Sarah Elizabeth Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2013 Geburtsdatum: 05.1978 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Hughes, Thea Louise Cardiff, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.02.2013 Löschung: 30.04.2024 Geburtsdatum: 12.1967 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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