Alle Informationen zu:

Name	Saturnalia DA1 LLP
Adresse	35 Ballards Lane London N3 1XW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC441199 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
FB Status	active
Vorherige Namen	Saturnalia L1D LLP
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Yazbek, Antoine Status: Inaktiv Eintragung: 24.02.2022 Löschung: 29.03.2022 Geburtsdatum: 09.1977 Art der Kontrolle

Voting rights 75 to 100 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 75 to 100 percent limited liability partnership

Right to appoint and remove members limited liability partnership

Officers (14)

Quelle: Companies House

Antaki, Marc London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2022 Geburtsdatum: 01.1978 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates

Chamlian, Peter London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2022 Geburtsdatum: 03.1977 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Switzerland

Daryani, Nikesh Parasram London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2022 Geburtsdatum: 10.1978 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates

Daryani, Vikas Parasram London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2022 Geburtsdatum: 02.1975 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates

Dimitrakopoulos, Panagiotis London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2022 Geburtsdatum: 09.1977 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Greece

Francis, Aziz London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2022 Geburtsdatum: 05.1977 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Cyprus

Karam, Mia London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2022 Geburtsdatum: 07.1989 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Lebanon

Khlat, Ghassan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2022 Geburtsdatum: 07.1977 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates

Mavromichalis, Antonios Nikolarakos London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2022 Geburtsdatum: 04.1970 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Greece

Mykana Limited, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2022 Rolle: Llp-Member

Razzouk, Nicolas London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2022 Geburtsdatum: 02.1979 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: England

Sader, Salim London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2022 Geburtsdatum: 10.1978 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates

Yazbek, Antoine London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2022 Geburtsdatum: 09.1977 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates