Alle Informationen zu:

Name	Flying Trade LTD
Adresse	4 Europa Way Parkeston Harwich Essex CO12 4PT
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	Flying Trade Limited
Firmenbuch-Nummer	02285142 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	47190 - Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Flying Trade Group Plc Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02407688 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dulai, Harjit Singh Parkstone, Harwich, Essex Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2010 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dulai, Sukhjit Singh Parkstone, Harwich Status: Aktiv Eintragung: 29.11.1993 Geburtsdatum: 08.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dulai, Sukhjit Singh Parkstone, Harwich Status: Aktiv Beschäftigung: Director Rolle: Secretary Nationalität: British

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