Alle Informationen zu:

Name	Cargo Lovers Trading (UK) Limited
Adresse	Apartment 29, Sophora House 342 Queenstown Road London SW11 8BW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11809190 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2020
Branche (ÖNACE)	53202 - Sonstige Post-, Kurier- und Expressdienste
FB Status	active
Vorherige Namen	CAR Lovers Trading (UK) Limited Carlove UK Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Dieltani, Michel Status: Aktiv Eintragung: 14.08.2020 Geburtsdatum: 09.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Alwakil, Alwakil Status: Inaktiv Eintragung: 06.02.2019 Löschung: 08.12.2019 Geburtsdatum: 04.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Badoi, Marian Status: Inaktiv Eintragung: 08.12.2019 Löschung: 18.12.2019 Geburtsdatum: 01.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Matuszewski, Maciej Status: Inaktiv Eintragung: 18.12.2019 Löschung: 14.08.2020 Geburtsdatum: 07.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Officers (2)

Quelle: Companies House

Abdallah, Mahmoud London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2021 Rolle: Secretary

Dieltani, Michel London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.08.2020 Geburtsdatum: 09.1980 Beschäftigung: Driver Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Spanish

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Cargo Lovers Trading (UK) Limited

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