Alle Informationen zu:

Name	Profinan Services Limited
Adresse	Wework C/O Profinan Services Uk 184 Shepherds Bush Road London W6 7NL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13858833 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. Jänner 2022
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	69201 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung 69203 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Olivier, Stefan Hendrik Status: Aktiv Eintragung: 19.01.2022 Geburtsdatum: 02.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Olivier, Stefan Hendrik Sw3, Vanderbijlpark, Gauteng, South Africa Status: Aktiv Eintragung: 19.01.2022 Geburtsdatum: 02.1980 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

Steyn, Isabella Catharina Johanna Cw 5, Vanderbijlpark, Gauteng, South Africa Status: Aktiv Eintragung: 19.01.2022 Geburtsdatum: 07.1974 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

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