Alle Informationen zu:

Name	Upper 77 LTD
Adresse	83-85 Greenwich High Road London SE10 8JL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12890598 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä. 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Stoian, Maricica Danuta Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2021 Geburtsdatum: 07.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Galateanu, Dragos Constantin Status: Inaktiv Eintragung: 18.09.2020 Löschung: 20.01.2021 Geburtsdatum: 05.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Pavel, Lorena Status: Inaktiv Eintragung: 18.09.2020 Löschung: 03.11.2020 Geburtsdatum: 06.1998 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Stoian, Gabriel Status: Inaktiv Eintragung: 07.12.2020 Löschung: 20.04.2021 Geburtsdatum: 03.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Stoian, Gabriel Status: Inaktiv Eintragung: 18.09.2020 Löschung: 07.12.2020 Geburtsdatum: 07.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Stoian, Maricica Danuta London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2021 Geburtsdatum: 07.1970 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Officers (1)