Name |
AL-Qiadah Magazine LTD |
Adresse |
2nd Floor College House 17 King Edwards Road, Ruislip, HA4 7AE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
13546133 Companies House Eintrag ansehen |
FB Status | Dissolved
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Gründungsdatum | 4. August 2021
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Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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Branche (ÖNACE) | 58110 - Verlegen von Büchern 58120 - Verlegen von Adressbüchern und Verzeichnissen 58141 - Verlegen von Zeitschriften 58142 - Verlegen von Zeitschriften
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Ahmed, Faisal
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.08.2021
Geburtsdatum: 01.1981
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Alzahrani, Mohammad
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.08.2021
Geburtsdatum: 09.1969
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ahmed, Faisal
Ruislip, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.08.2021
Rolle: Secretary
Alzahrani, Mohammad
Al Yarmuk Dist, Riyadh, Saudi Arabia
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.08.2021
Geburtsdatum: 09.1969
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia
Nationalität: Saudi Arabian