Alle Informationen zu:

Name	Universal Holdings and Investments Limited
Adresse	Orchard Cottage Thorney Mill Road Iver SL0 9AQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14211248 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged
Branche (ÖNACE)	64203 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Hankins, Hayley Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2022 Geburtsdatum: 03.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Hankins, Lewis Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2022 Geburtsdatum: 09.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hankins, Hayley Iver, England Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2022 Geburtsdatum: 03.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Hankins, Hayley Iver, England Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2022 Rolle: Secretary

Hankins, Lewis Iver, England Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2022 Geburtsdatum: 09.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Universal Scaffolding LTD Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2022 Companies House Nummer: 09632782 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Universal Scaffolding Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2022 Companies House Nummer: 09632782 Art der Kontrolle