| Name |
Draffan Investments Limited |
| Adresse |
Shadwell House, 65, Lower Green
Road, Tunbridge Wells
Kent
TN4 8TW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05493953 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 28. Juni 2005
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Clements, Edward John
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.07.2016
Geburtsdatum: 11.1941
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Clements, Barbara
Blackboys, Uckfield, East Sussex, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.06.2005
Geburtsdatum: 01.1943
Beschäftigung: Retired
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Clements, Edward John
Blackboys, Uckfield, East Sussex, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.06.2005
Geburtsdatum: 11.1941
Beschäftigung: Chartered Surveyor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British