Alle Informationen zu:

Name	White City Community C.I.C.
Adresse	Goodridge Avenue Gloucester
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10529602 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	16. Dezember 2016
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Barnes, Dawn Marie Gloucester, Gloucestershire Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2016 Geburtsdatum: 02.1977 Beschäftigung: Project Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Elliott, Chistopher Gloucester, Gloucestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2018 Geburtsdatum: 06.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Esson, Caroline Margaret Gloucester, Gloucestershire Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2016 Geburtsdatum: 06.1972 Beschäftigung: Play Coordinator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lacey, Drewe William Gloucester, Gloucestershire Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2016 Geburtsdatum: 08.1946 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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