Alle Informationen zu:

Name	Iranian Association
Adresse	222 King Street London W6 0RA
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	06124753 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Ansari, Faridaldin Surrey Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2008 Geburtsdatum: 08.1953 Beschäftigung: Charity Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Iranian

Bircan, Mehran London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2022 Geburtsdatum: 02.1972 Beschäftigung: Fundraiser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Moarefi, Mahram London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2022 Geburtsdatum: 03.1959 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Nazemi, Fariba South Croydon, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2015 Geburtsdatum: 04.1955 Beschäftigung: Foster Carer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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