Alle Informationen zu:

Name	The National Community LAW Project Fundraising LTD
Adresse	27 Old Gloucester Street London WC1N 3AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13496106 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	6. Juli 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	66300 - Fondsmanagement 78200 - Befristete Überlassung von Arbeitskräften 82911 - Inkassobüros und Auskunfteien 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Marks, Dane Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2021 Geburtsdatum: 07.1981 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

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Quelle: Companies House

Marks, Dane London, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2021 Rolle: Secretary

Marks, Dane London, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2021 Geburtsdatum: 07.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Marks, Dane Paul London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2021 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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