Alle Informationen zu:

Name	Cambrian Dragon LTD
Adresse	5 Llys Felin Newydd Swansea Enterprise Park Swansea SA7 9FG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04558122 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64991 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

James, Sian Menna Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2023 Geburtsdatum: 03.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Williams Rees, Alun Meilyr Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2023 Geburtsdatum: 03.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Williams-Rees, Iwan Meuryg Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2023 Geburtsdatum: 04.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Rees (Executors Of), Joan Samuel Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 16.04.2020 Geburtsdatum: 09.1925 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Rees, Bertram Denys Williams Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 23.03.2023 Geburtsdatum: 06.1927 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

James, Sian Menna Eglwyswrw, Crymych, Wales Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2023 Geburtsdatum: 03.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Williams Rees, Alun Meilyr Swansea Enterprise Park, Swansea, Wales Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2023 Geburtsdatum: 03.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Williams-Rees, Iwan Meuryg Llanelli, Wales Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2020 Geburtsdatum: 04.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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