Alle Informationen zu:

Name	Project Swann Topco Limited
Adresse	The Old Brewery Towcester Road Milton Malsor United Kingdom NN7 3AP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	16024778 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Gründungsdatum	17. Oktober 2024
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Bgf Investment Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2024 Companies House Nummer: 10608481 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Howard, Richard Gray Status: Inaktiv Eintragung: 17.10.2024 Löschung: 29.10.2024 Geburtsdatum: 11.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Buckley, Daniel Milton Malsor, Northamptonshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Howard, Richard Gray Milton Malsor, Northamptonshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2024 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Nunny, Mark Ian London,, England Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2024 Beschäftigung: Investor Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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GB Project Swann Bidco Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2024 Companies House Nummer: 16025281 Art der Kontrolle