Alle Informationen zu:

Name	Aquadawn Limited
Adresse	Enterprise House 113-115 George Lane London E18 1AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11246335 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. März 2018
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2019
Branche (ÖNACE)	93120 - Sportvereine
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Papadopoulos, Grigorios Status: Aktiv Eintragung: 23.07.2018 Geburtsdatum: 06.1951 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

GB Chalfen Nominees Limited Status: Inaktiv Eintragung: 09.03.2018 Löschung: 20.07.2018 Companies House Nummer: 03140482 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Constantinidou, Annita Status: Inaktiv Eintragung: 20.07.2018 Löschung: 23.07.2018 Geburtsdatum: 01.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Androulakis, Nikistratos London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2018 Geburtsdatum: 06.1984 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cyprus Nationalität: Greek

Cowdrey Ltd, London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2018 Rolle: Secretary

Emburey Ltd, London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2018 Rolle: Director

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