| Name |
Cargo Catering LTD |
| Adresse |
248 Upper Newtownards Road
Belfast
BT4 3EU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 NI654844 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 7. August 2018
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
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| Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| Vorherige Namen | Kerragh Enterprises LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Towe, Matthew Alexander
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.01.2019
Geburtsdatum: 01.1988
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Falconer, Geoff
Status:
Inaktiv
Eintragung: 07.08.2018
Löschung: 02.01.2019
Geburtsdatum: 10.1961
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Towe, Matthew Alexander
Belfast, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.01.2019
Geburtsdatum: 01.1988
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Northern Ireland
Nationalität: British
Falconer, Geoff
Belfast, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 07.08.2018
Löschung: 02.01.2019
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Northern Ireland
Nationalität: Northern Irish
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