Alle Informationen zu:

Name	Sovereign Money Matters Holdings LTD
Adresse	Sovereign House Unit 9 Ebor Court Malton Way Adwick-Le-Street, Doncaster DN6 7FE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12298484 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audit-exemption-subsidiary letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Sovereign Money Matters Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2023 Companies House Nummer: 15250439 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Mardon, Charles James Status: Inaktiv Eintragung: 05.11.2019 Löschung: 16.03.2023 Geburtsdatum: 08.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mardon, Janette Status: Inaktiv Eintragung: 05.11.2019 Löschung: 16.03.2023 Geburtsdatum: 08.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Sovereign Wealth Holdings Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 16.03.2023 Löschung: 22.12.2023 Companies House Nummer: 14326471 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Mardon, Charles James Malton Way, Adwick-Le-Street, Doncaster Status: Aktiv Eintragung: 05.11.2019 Geburtsdatum: 08.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

Mardon, Janette Malton Way, Adwick-Le-Street, Doncaster Status: Aktiv Eintragung: 05.11.2019 Geburtsdatum: 08.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Sovereign Money Matters Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2019 Companies House Nummer: 08287674 Art der Kontrolle

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Ownership of voting rights - 75% or more

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