Alle Informationen zu:

Name	Chartered Institute FOR Securities & Investment (Services) Limited
Adresse	20 Fenchurch Street 3rd Floor London EC3M 3BY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02903287 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	85310 - Allgemein bildende weiterführende Schulen 85320 - Berufsbildende weiterführende Schulen 85410 - Post-sekundärer, nicht tertiärer Unterricht 85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Securities & Investment Institute (Services) Limited Securities Institute (Services) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Ashcroft, Karen 3rd Floor, London Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2019 Rolle: Secretary

Ashcroft, Karen 3rd Floor, London Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2019 Geburtsdatum: 12.1976 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Preston, Anthony John 3rd Floor, London Status: Aktiv Eintragung: 02.09.2022 Geburtsdatum: 03.1964 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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