Alle Informationen zu:

Name	Dzha Automotive Traders LTD
Adresse	11 Spelhoe Street Northampton NN3 5AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11849145 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	45310 - Großhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör 46520 - Großhandel mit elektronischen Bauteilen und Telekommunikationsgeräten 46690 - Großhandel mit sonstigen Maschinen und Ausrüstungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ahmed, Mohammad Vali Status: Aktiv Eintragung: 24.04.2020 Geburtsdatum: 09.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ahmed, Hina Naz Status: Inaktiv Eintragung: 24.04.2020 Löschung: 24.04.2020 Geburtsdatum: 09.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Mohammad Vali Ahmed Status: Inaktiv Eintragung: 27.02.2019 Löschung: 24.04.2020 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Voting rights 50 to 75 percent as trust

Voting rights 50 to 75 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ahmed, Hina Naz Northampton, Northampton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2019 Geburtsdatum: 09.1990 Beschäftigung: Assistant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Pakistani

Ahmed, Mohammad Vali Northampton, England Status: Inaktiv Eintragung: 24.04.2020 Löschung: 24.04.2020 Geburtsdatum: 09.1968 Beschäftigung: Businessman, Car Sale Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

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Officers (2)