| Name |
Heavyspoilers LTD |
| Adresse |
The Tax Shop
38 Stanhope Road
Tyne And Wear, South Shields
NE33 4BT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12484138 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 93290 - Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und der Erholung a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Tweddle, Katie
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.03.2023
Geburtsdatum: 11.1993
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Tweddle, Paul Edward
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.02.2020
Geburtsdatum: 08.1988
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Tweddle, Paul Edward
Tyne And Wear, South Shields, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.02.2020
Geburtsdatum: 08.1988
Beschäftigung: Youtuber
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British