Alle Informationen zu:

Name	Lothberg Asset Management Limited
Adresse	Level 8 One Canada Square Canary Wharf London E14 5AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10214397 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2022
Branche (ÖNACE)	66300 - Fondsmanagement
FB Status	active
Vorherige Namen	Skdhonsi Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Lothberg Holding (Hk) Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.07.2021 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Dhonsi, Sundeep Kumar Status: Inaktiv Eintragung: 03.06.2016 Löschung: 23.07.2021 Geburtsdatum: 03.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Xue, Chen Canary Wharf, London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.07.2021 Geburtsdatum: 04.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Halloway-Churchill, Peter Dante Canary Wharf, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 16.02.2021 Löschung: 31.10.2023 Geburtsdatum: 11.1957 Beschäftigung: Complince Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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