Alle Informationen zu:

Name	Rainy City Investments Limited
Adresse	The Peninsula Victoria Place Manchester M4 4FB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06473841 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Hallco 1587 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Done, Fred Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1943 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Right to appoint and remove directors as trust

Significant influence or control as trust

Done, Peter Eric Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1947 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Right to appoint and remove directors as trust

Significant influence or control as trust

Done-Orrell, Nicola Anne Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2023 Geburtsdatum: 01.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares 50 to 75 percent as trust

Voting rights 50 to 75 percent as trust

Right to appoint and remove directors as trust

Officers (3)

Quelle: Companies House

Done, Peter Eric Manchester Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2008 Geburtsdatum: 02.1947 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Simmons, Keith David Manchester Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2022 Rolle: Secretary

Swift, Peter Nicholas Manchester Status: Inaktiv Eintragung: 10.12.2021 Löschung: 10.12.2021 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Peninsula Business Services Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02567996 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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