Alle Informationen zu:

Name	GDK Investments Limited
Adresse	C/O Taxnet Financial Services Limted Suite 14 Penhurst House 352-356 Battersea Park London SW11 3BY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09430371 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Kitas, George Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2018 Geburtsdatum: 02.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Lee, Marc Status: Inaktiv Eintragung: 16.03.2018 Löschung: 19.03.2018 Geburtsdatum: 07.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Officers (2)

Quelle: Companies House

Kitas, George Dimitrios Harbourne, Birmingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2015 Geburtsdatum: 02.1962 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lee, Marc Geoffrey Brentry, Bristol, England Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2015 Geburtsdatum: 07.1957 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Alle Informationen zu:

GDK Investments Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (2)