Alle Informationen zu:

Name	USA IT Services INC LTD
Adresse	Cambrai Court First Floor, 1229 Stratford Road Hall Green Birmingham B28 9AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12592856 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. Mai 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	74990 - Non-trading company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Singh Doad, Amanpreet Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2020 Geburtsdatum: 03.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Shaw, Graham Roy Hall Green, Birmingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2020 Geburtsdatum: 06.1973 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Singh Doad, Amanpreet Hall Green, Birmingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2020 Geburtsdatum: 03.1986 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

Alle Informationen zu:

USA IT Services INC LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)