Alle Informationen zu:

Name	CLN Torbay LTD
Adresse	67 Elm Road Brixham TQ5 0DH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13732053 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. November 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	43999 - Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Northcott, Lee Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2021 Geburtsdatum: 08.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Northcott, Lee Brixham, Devon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2021 Geburtsdatum: 08.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Northcott, Lee Martyn Brixham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2021 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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