Alle Informationen zu:

Name	SUN Mark International Limited
Adresse	428 Long Drive Greenford UB6 8UH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13044859 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	46390 - Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Maris, Dirk Status: Inaktiv Eintragung: 26.11.2020 Löschung: 20.10.2021 Geburtsdatum: 06.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Ahuja, Harmeet Singh Greenford, England Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2021 Geburtsdatum: 09.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Qazi, Nayaz Ahmed Omar Greenford, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2021 Rolle: Secretary

Rutten, Jos Alfons Greenford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.08.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: Belgian

Vinar N.v., 3520, Zonhoven, Belgium Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2021 Rolle: Director

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB SEA, AIR & Land Forwarding Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2021 Companies House Nummer: 02110466 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors as trust

SUN Mark LTD Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2021 Companies House Nummer: 03010238 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors as trust

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