Alle Informationen zu:

Name	Shogun Investments Limited
Adresse	Rutland House 90-92 Baxter Avenue Southend On Sea SS2 6HZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02849492 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Rubin, Anthony Robert Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Rubin, Linda Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Rubin, Mark Daniel Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Rubin, Anthony Robert Southend On Sea, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2008 Geburtsdatum: 02.1953 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rubin, Linda Southend On Sea, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.1993 Geburtsdatum: 06.1956 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rubin, Mark Daniel Southend On Sea, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.11.1999 Geburtsdatum: 01.1951 Beschäftigung: Company Director Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rubin, Mark Daniel Southend On Sea, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.11.1999 Geburtsdatum: 01.1951 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Opal BAY LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03008789 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Alle Informationen zu:

Shogun Investments Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)