Alle Informationen zu:

Name	Moon Community Club Limited
Adresse	Wsm, Connect House 133-137 Alexandra Road Wimbledon London SW19 7JY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12692602 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Al Saud, Nofe Bint Mitaab Bin Abdullah Bin Abdulaziz Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2020 Geburtsdatum: 11.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Al Saud, Sarah Khaled Bin Bandar Bin Abdulaziz Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2020 Geburtsdatum: 01.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Alsaud, Sara Faisal Bander Abdulaziz Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2020 Geburtsdatum: 11.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Al Saud, Nofe Bint Mitaab Bin Abdullah Bin Abdulaziz Wimbledon, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2020 Geburtsdatum: 11.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia Nationalität: Saudi Arabian

Al Saud, Sarah Khaled Bin Bandar Bin Abdulaziz Wimbledon, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2020 Geburtsdatum: 01.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia Nationalität: Saudi Arabian

Alsaud, Sara Faisal Bander Abdulaziz Wimbledon, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2020 Geburtsdatum: 11.1976 Beschäftigung: Directror Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Saudi Arabian

Patel (nee Mehta), Ramona Wimbledon, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2022 Geburtsdatum: 03.1973 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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