Alle Informationen zu:

Name	Bank of Beirut (UK) LTD
Adresse	66 Cannon Street London EC4N 6AE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04406777 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64191 - Kreditinstitute (ohne Spezialkreditinstitute)
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Argyrou, Sophoklis London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2015 Geburtsdatum: 05.1973 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Bush, Anthony John London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.05.2014 Geburtsdatum: 12.1952 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Cornhill Secretaries Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2019 Rolle: Secretary

Lyan, Mounir London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2023 Geburtsdatum: 10.1951 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Naboulsi, Fawaz Mohamad Hachem London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.08.2002 Geburtsdatum: 07.1950 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Lebanon Nationalität: Lebanese

Osborne, Martin John London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2016 Geburtsdatum: 07.1967 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Saliba, Ramzi Nabil London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2015 Geburtsdatum: 03.1953 Beschäftigung: Retired Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Lebanon Nationalität: Lebanese

Samia, Antoun London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2016 Geburtsdatum: 06.1974 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Lebanon Nationalität: Lebanese

Sfeir, Salim Georges London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.08.2002 Geburtsdatum: 09.1944 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Lebanon Nationalität: Lebanese

Trench, Marcus John Sewell London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2014 Geburtsdatum: 08.1944 Beschäftigung: Self Employed Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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